KAP: LOGO [ ] LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1577392
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32B019D2EFF789A583F
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32B019D2EFF78DC5840
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 04.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE GEBZE
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SAHABETTIN BILGISU CADDESI NO: 609 GEBZE/KOCAELI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ENTEGRE FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2025 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - 2024 VE 2025 YILLARI HESAP DONEMLERI ICIN TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA ILISKIN GUVENCE DENETIMINI GERCEKLESTIRECEK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASINA DAIR YONETIM KURULU ONERISININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
6 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN TSRS UYUMLU DENETIMDEN GECMIS SURDURULEBILIRLIK RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
7 - 2025 YILI HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI,
8 - YONETIM KURULU``NUN, 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂRIN DAGITILMASI KONUSUNDAKI ONERISININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UST DUZEY YONETICILER VE YONETIM KURULU UYELERI ICIN UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ YENI DONEME AIT UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,
11 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN 2026 YILI HESAP DONEMINDE GOREV ALACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYA SUNULMASI,
12 - 2026 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU GUVENCE DENETIMININ YAPILMASI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
13 - SIRKET``IN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` KAPSAMINDA 2025 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI,
14 - YONETIM KURULU``NUN, 2026 YILI HESAP DONEMI ICIN YAPILACAK BAGISLARIN VE YARDIMLARIN UST SINIRI KONUSUNDAKI ONERISININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
15 - 18 ARALIK 2024 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL ONAYI ILE BASLATILAN `PAY GERI ALIM PROGRAMI` KAPSAMINDA, PAYLARIN GERI ALIMINA ILISKIN 2025 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
18 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN_27032026KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 LY 2026 GK - TOPLANTI TUTANAGI KAP.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 MART 2026 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.